delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Fundamentals Explained

delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas Fundamentals Explained

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En conclusión, los abogados penalistas para blanqueo de capitales desempeñan un papel basic en la defensa de individuos acusados de cometer este delito financiero.

No obstante, deben preverse exenciones de la obligación de notificación en lo que respecta a la información obtenida antes, durante o después del proceso judicial, o en el momento de la determinación de la situación jurídica de un cliente. Por tanto, el asesoramiento jurídico debe seguir sujeto a la obligación de secreto profesional, salvo en caso de que el profesional del Derecho esté implicado en el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo, de que la finalidad del asesoramiento jurídico sea el blanqueamiento de capitales o la financiación del terrorismo, o de que el profesional del Derecho sepa que el cliente solicita asesoramiento jurídico con fines de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo”.

El socio director de la boutique penal con sede en Madrid, pero movilidad en todo el planeta, ha manifestado en varias entrevistas una de sus claves, como es la búsqueda selectiva de abogados en origen con quienes genera alianzas locales y obtiene un tándem de trabajo desde ambos países. Pero no todo es tan sencillo.

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Dicho sistema se corresponde con los bancos de corresponsalía. Hablamos de un sistema algo más informal de envío de dinero, el cual funciona de la siguiente forma:

En nuestro bufete ponemos a su disposición nuestro equipo de abogados penalistas con amplios conocimientos en contabilidad y derecho de sociedades, que le ayudarán a ejercer tanto la acusación como su defensa cuando se le acuse de un delito de blanqueo de capitales.

Es frecuente que las condenas por delito de blanqueo de capitales se fundamenten en indicios, puesto que la prueba directa de la procedencia ilícita del funds es en muchas ocasiones imposible de obtener.

Aunque el titular de la cuenta no conozca el origen de los bienes, puede sospechar fácilmente su procedencia ilícita y evitar el blanqueo habiendo tenido una mayor cautela.

En LABE Abogados, somos especialistas en la prevención del blanqueo de capitales y en la defensa de acusaciones relacionadas con este delito. Nuestro equipo de abogados penalistas cuenta con una amplia experiencia en el manejo de estos casos, proporcionando asesoramiento integral y representación lawful para proteger tus intereses y asegurar el cumplimiento del reglamento de prevención del caso. Estamos comprometidos en ofrecer soluciones efectivas y personalizadas para cada cliente.

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Dicho acto delictivo se puede englobar en los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

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Si el autor pertenece a una organización dedicada a la comisión de este delito, debiendo imponer el Juez la pena exceptional en grado a los jefes, administradores Source o encargados de dichas organizaciones.

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